证券代码：000906　　 证券简称：南方建材　　公告编号： 2006-09

    　　　　　　　　　南方建材股份有限公司
    　　　　　　关于召开2005年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本公司董事会决定于2006年5月15日召开公司2005年年度股东大会，现就具体内容公告如
下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：2006年5月15日上午9时
    2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室
    3、召 集 人：董事会
    4、表决方式：现场表决
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
    3、审议《独立董事2005年度述职报告》；
    4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
    5、审议《公司2005年年度报告及年度报告摘要的议案》；
    6、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
    7、审议《关于修改公司章程的草案》；
    8、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
    9、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
    10、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
    11、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案》；
    12、审议《关于预计公司2006年度日常关联交易的议案》。
    三、会议出席对象
    1、截止2006年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、参加现场会议登记方法
    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
    2、登记时间：2006年5月11日至5月12日。
    上午8：30时 --11：30时；
    下午3：00时 --17：30时。
    3、联系地址：湖南省长沙市五一大道341号
    邮政编码：410011
    联系电话：0731-4452516
    联系传真：0731-2231720
    联 系 人：潘　洁
    五、其他
    本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

    　　　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年四月十三日

    附件：
    授 权 委 托 书
    兹全权委托　　先生／女士代表本人出席南方建材股份有限公司2005年年度股东大会并
代为行使表决权。
    委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　委托人持股数：
    委托人：身份证号码（营业执照号码）：　委托人股东账户：
    被委托人签名：　　　　　　　　　　　　被委托人身份证号码：
    委托书有效期限：　　　　　　　　　　　
    委托日期：2006年　月　日