证券代码：000906　　 证券简称：南方建材　　公告编号：2005-27

    　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司
    　　　　　　　 2005年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年12月30日上午9：00。
    2.召开地点：湖南省长沙市五一大道341号本公司总部四楼会议室。
    3.召开方式：现场记名投票。
    4.召集人：南方建材股份有限公司董事会。
    5.主持人：公司董事长刘平先生。
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    出席本次会议的股东（代理人）共计4人、代表股份171,014,000股，占公司有表决权总
股份的72.01％。
    2、社会公众股股东出席情况：
    社会公众股股东共计1人、代表股份14,000股，占公司社会公众股股东有表决权股份总数
的0.02％。
    四、提案审议和表决情况
    1、关于资产置换之关联交易的议案（详见本公司分别于2005年6月16日、2005年12月
23日刊登在《证券时报》上的《南方建材股份有限公司关于资产置换之关联交易的公告》及
《南方建材股份有限公司关于资产置换之关联交易的补充公告》）
    该项交易属关联交易，根据有关规定，关联股东湖南同力投资有限公司、湖南省同力金
球置业发展有限公司均回避了表决。
    总的表决情况：同意87,414,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；
反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意14,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决
权股份总数的100％；反对0股；弃权　　　0股。
    表决结果：该提案经与会股东表决通过。
    2、关于公司董事、监事、高级管理人员2005年度薪酬方案的议案
    总的表决情况：同意171,014,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％
；反对0股；弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况：同意14,000股，占出席会议社会公众股股东所持有效表决
权股份总数的100％；反对0股；弃权　　　0股。
    表决结果：该提案经与会股东表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所。
    2、律师姓名：刘彦。
    3、结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召
集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法
律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    六、备查文件：
    1、公司2005年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南博鳌律师事务所出具的《关于南方建材股份有限公司 2005年第二次临时股东大
会的法律意见书》。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方建材股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十二月三十一日